收集:中国股票市场经济分析网
坚决制止和查处违规资金跨境流动
虽然我国当前经济总体形势向好,但国际金融危机影响仍然存在,跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。为此,国家外汇管理局日前表示,将进一步强化跨境资本流动监测,甄别合理投资和投机套利行为,坚决制止和查处违规资金跨境流动。
据介绍,外汇局拟采取的措施包括:针对当前外汇违法案件的新模式、新手法、新特点,探索新形势下外汇检查的有效途径,提升检查手段,建立健全非现场检查体系;针对当前外汇收支情况,重点加大对外汇资金违规流入的检查力度,加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。
同时,对地下钱庄猖獗、非法网络炒汇严重的地区,组织开展专项打击行动;加强与公安等部门的配合,形成监管合力。互通信息,协调行动,通过联合检查、延伸检查等方式,对违规流入进行投机套利的行为加大查处力度;惩防结合,疏堵并举,着重处理好打击查处与便利服务的关系,通过调整和完善外汇管理政策,加大外汇管理对促进经济增长的支持力度。
今年以来,随着我国经济的持续稳定回升,跨境资金流动规模逐步扩大,但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险,保障外汇市场有序运行,维护国家经济金融安全,外汇管理部门提升检查手段,加大对外汇违法违规行为的打击力度。
据外汇局介绍,截至11月,今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案,查获逾44个非法交易窝点,涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人110人,刑事拘留（批捕）43人,现场收缴或暂扣现金近200万美元,冻结银行卡及银行存折等账户550个,冻结资金折合约600万美元,打击成效十分显着。
在打击非法跨境资金流动的同时,外汇管理部门还不断完善管理,在满足企业、个人用汇需求的基础上,遏制违法违规资金假借贸易收结汇、贸易信贷以及个人结售汇等渠道流动。